針對性預防追查上游打擊洗黑錢

226

  【本報訊】保安司司長黃少澤昨日表示,將積極開展反清洗黑錢、反恐怖融資及反擴散融資工作,密切監察懷疑清洗黑錢犯罪活動的發展趨勢。採取具針對性的預防和打擊措施,追查上游犯罪,追蹤涉案資金流向,截斷犯罪分子的資金鏈,防止後續犯罪活動。

  昨在立法會辯論2022年度保安範疇施政方針時,黃少澤在發言中說,澳門將加強與鄰近地區警方的緊密聯繫,交換情報,聯手偵查各種跨境轉移犯罪資金的行為。特區政府金融情報辦公室聯同澳門海關、司法警察局,對跨境可疑大額現金和無記名可轉讓票據的個案進行排查,維護澳門經濟體系的安全穩定。

  金融情報辦公室還將進一步擴大公私營合作模式的業界參與範圍,對金融業及博彩業提交的可疑交易進行專項分析,適時向監管機構及業界反饋結果,進一步完善可疑交易舉報模板,收集全面數據內容以完善風險評估。

  被議員崔世平提問近期非法交易活動新趨勢時,金情辦主任朱婉儀表示,可疑交易的數據最近以非法兌換個案較多。

  口岸管理方面,黃少澤表示,將積極推動在橫琴口岸落實對貨物「一線」放開、「二線」管住及對人員進出高度便利化的政策,助力推進澳門與橫琴一體化高水平開放體系的建設。配合澳門特別行政區出入境管控、逗留及居留許可的法律制度生效實施,構建法律規定的相關配套系統,以便更有效預防及打擊跨境犯罪。