警瓦解貴利集團拘五本地男女

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  【本報訊】司警瓦解1個非法借貸集團,拘捕5名本澳居民,該集團懷疑超出法定利率向本澳居民提供借貸。司警表示,案件最少涉及2400萬港元及86宗暴利案,相信目前仍然有人在逃。

  案中有5名疑人,包括一對姓關父子、分別59歲及29歲,報稱商人;一對姓溫姊弟,分別31歲及29歲,報稱無業;以及一名姓何報稱商人的35歲男子;關、溫兩家人有姻親關係。

  司警在2017年6月起,接獲10名市民和不同政府部門報案,表示有自稱「財務公司」不法經營借貸,並以「審批特快」、「利率特優」等招徠,司警於本月24日在本澳6個地點拘捕疑人。

  運作4年涉款2400萬

  案情顯示,集團超出法定利率從事非法借貸,首先要求被害人簽署以「還款聲明書」為名的借據,當中所載的借貸金額遠超實際借出的金額,借貸條件包括向借款人扣起8%至10%本金、每月須償還8%至10%作利息,規定半年後或1年後才能還清款項;當事主無法還款時,集團會要求事主簽署更高金額的借貸文件。

  集團更會視乎事主財務狀況,要求以物業作抵押,亦會辦理公證手續促成文件的合法性;部分事主還清金額後,集團更曾以「借貸人不在澳門」、「公司規定不能短時間內還款」等理由拒絕接收,以收取更多不法利息;集團曾嘗試透過律師向事主民事索償及變賣物業,但仍未有已經完成的訟訴程序。

  另外,集團亦安排不同成員以個人或公司名義開設銀行戶口,經迂迴方法將涉案款項轉到集團成員的個人戶口,以瓜分利益。

  司警發言人賴文威稱,集團在2015年7月開始運作,但沒有在本澳辦理任何合法登記手續,網站是由內地公司設計、營運及維護,網站架設於外地,案件最少涉及2400萬港元及86宗暴利案,個案金額由數萬至過百萬不等。被捕5人包括集團主腦和骨幹成員,司警表示目前仍然有在逃人士,但相信已瓦解有關集團,疑人將被控暴利罪、清洗黑錢罪及犯罪集團罪,案件移交檢察院偵辦。

  司警亦在案中起出11部儲存借貸文件的電腦、10部手提電話、18份已填寫資料的借貸文件、超過200張空白借貸文件、2000多張宣傳單張及卡片;司警呼籲曾向有關集團借貸的居民提供更多資料。