刷卡套現地下錢莊瓦解

司警聯同內地5市公安行動 搗澳8窩點拘主腦等21人

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  【本報訊】司警日前聯同內地公安瓦解跨境地下錢莊,在本澳8個窩點成功截獲21名內地人,包括1名集團主腦及10名骨幹成員。集團成員涉嫌利用改裝的內地銷售終端機,在本澳為他人刷卡套現。司警在行動中共扣押3000萬元現金,包括存放在賭場貴賓廳5個帳戶的2500萬元流動資金。

  被捕21名人士包括18男3女,年齡介乎23至51歲,均為內地居民。

  澳門內地共扣查犯罪集團1.8億

  據了解,去年11月份,司警與內地警方交流情報,得悉有犯罪集團在內地及本澳經營地下錢莊,專門在內地利用不同公司申請POS機,經改裝上網流動數據資料,讓POS機可在本澳使用,為客人刷卡套現,從而促成地下錢莊運作。

  司警經深入調查,鎖定多名集團成員身分及在本澳9個住宅窩點。直至本月7日,司警見時機成熟,遂聯同北京、河北、天津、湖北、珠海5地公安同時採取聯合行動。其中,司警在本澳及氹仔的8個犯罪窩點中拘捕21名內地男女,包括姓徐集團主腦及10名骨幹成員,搜獲32部內地POS機,400多萬港元現金、15本數簿、5部手提電腦及大量刷卡單據等。內地警方則拘捕16名集團成員,扣押大量銀行卡及POS終端機,並扣查1.5億人民幣。

  司警發言人凌錦倫表示,涉案集團是個龐大的地下錢莊,自2016年開始運作至今,集團成員之間分工細緻,包括集團主腦、上線、財務、會計、下線、雜勤人員等;犯罪集團先在內地利用不同公司開設多個銀行戶口申請POS終端機,其後偷運來澳,經改裝在本澳刷卡據點使用。

  去年刷卡12億卡公司損失240萬

  同時,警方亦發現集團在路氹一個娛樂場貴賓廳開設5個帳戶,作為刷卡套現的營運資金,當上線接獲客人要求刷卡時,會指派下線成員在貴賓廳帳戶提取現金,再刷卡交易,從中賺取差價及免除跨境手續費,經過大量交易及轉帳整合資金後,集團再以低買高賣方式經營地下錢莊。司警在行動中於上述5個貴賓廳戶口扣押2500多萬港元。

  經查問,姓徐集團主腦承認犯案,供稱在內地招攬成員來澳刷卡套現;涉案集團成員亦承認受僱,每月平均收取數千至1.5萬元不等酬勞。根據銀行卡公司提供的資料,犯罪集團使用的POS機單在2018年刷卡合共12億元,導致卡公司損失240萬港元。

  司警將繼續循清洗黑錢方向追查涉案資金來源,分別控以電腦偽造、電腦詐騙、犯罪集團及偽造文件罪,案件移送檢察院處理,並追緝其餘在逃人士。